公司第五届董事会第2次会议决定于2023年9月8日上午9:00时在珠海南油大酒店玻璃楼会议室召开公司2022年度股东大会。审议事项包括：董事会和监事会2022年度工作报告；公司2022年度财务决算报告和公司2023年财务预算方案；公司董事会更换一名董事的议案。敬请各位股东（股东代表）届时凭如下有效证明文件参会：

　　1、发起人股东，携带加盖企业公章的企业营业执照和组织机构代码证复印件（已经办理三证合一的只需提供企业营业执照复印件）、授权委托书及参会人员的身份证原件、复印件。

　　2、非发起人股东

　　（1）股票已办理托管手续的，请携带托管确认书（股票存折）及身份证明文件；（2）未办理托管手续，股东持有股票的，请携带股票原件及身份证明文件；（3）未办理托管手续，股东持有股金支付收据的，请携带收据原件及身份证明文件。

　　身份证明文件包括：

　　（1）企业法人，携带加盖企业公章的企业营业执照和组织机构代码证复印件（已经办理三证合一的只需提供企业营业执照复印件）、授权委托书及参会人员的身份证原件、复印件；（2）自然人，携带本人身份证原件、复印件，如果委托他人参会，请携带授权委托书及参会人员的身份证原件、复印件及股东本人的身份证原件、复印件。

　　联系人：张小姐，赵先生咨询电话：0756-3364870 3253805（正常工作时间）

　　珠海经济特区华大实业股份有限公司董事会

　　2023年8月12日