本公司拟定于2024年9月16日上午9时在珠海南油大酒店玻璃楼一楼会议室召开公司2023年度股东会。审议事项包括：董事会和监事会年度工作报告；公司2023年度财务决算报告和公司2024年度财务预算方案；公司董事会换届和监事会换届方案；修订公司章程议案。敬请各位股东（股东代表）届时凭如下有效证明文件参会：

　　一、发起人股东

　　携带加盖企业公章的企业营业执照复印件、授权委托书及参会人员的身份证原件、复印件。

　　二、非发起人股东

　　1.股票已办理托管手续的，请携带托管确认书（股票存折）及身份证明文件；

　　2.未办理托管手续，股东持有股票的，请携带股票原件及身份证明文件；

　　3.未办理托管手续，股东持有股金支付收据的，请携带收据原件及身份证明文件。

　　身份证明文件包括：

　　（1）企业法人：携带加盖企业公章的企业营业执照复印件、授权委托书及参会人员的身份证原件、复印件；

　　（2）自然人：携带本人身份证原件、复印件，如果委托他人参会，请携带授权委托书及参会人员的身份证原件、复印件及股东本人的身份证原件、复印件。

　　联系人：王小姐，0756-8125211

　　珠海经济特区珠光置业股份有限公司董事会

　　2024年8月23日